EE. UU. demanda a "mezclador" de criptomonedas para recuperar una multa del gobierno de USD 60 millones

(Reuters) - El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó el miércoles al fundador acusado de un "mezclador" de criptomonedas para recuperar una sanción civil de 60 millones de dólares que le impusieron los reguladores financieros de EE. UU. en 2020 por presuntas fallas en mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero. .

La demanda se presentó en un tribunal federal de Washington, DC contra Larry Harmon de Ohio, quien dirigía un "mezclador" o "tumbler" de criptomonedas llamado Helix, un servicio de anonimización que, según las autoridades de EE. UU., podía enviar moneda virtual de una manera que ocultaba la fuente o dueño.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros, una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU., impuso en octubre de 2020 un pago civil de $60 millones a Harmon por presuntas violaciones de la Ley Federal de Secreto Bancario (BSA). FinCEN, como se conoce a la oficina, alegó que Harmon estaba operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia en relación con Helix.

El año pasado, Harmon se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia. No ha sido sentenciado.

Charles Flood de Flood & Flood de Houston, abogado de Harmon en el caso penal, no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios el jueves.

En las presentaciones judiciales en el caso penal, Flood dijo que "Harmon nunca se propuso violar la ley y si hubiera sabido en 2014 que operar un vaso de bitcoin era ilegal, nunca lo habría hecho".

Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia se negó a comentar. Un representante de FinCEN no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

En una declaración en 2020, FinCEN dijo que su "investigación demostró que el Sr. Harmon desobedeció deliberadamente sus obligaciones bajo la BSA e implementó prácticas que permitieron a Helix eludir los requisitos de la BSA".

FinCEN dijo que Harmon no pudo "recolectar y verificar los nombres, direcciones y otros identificadores de los clientes" en más de 1,2 millones de transacciones de bitcoin desde junio de 2014 hasta diciembre de 2017 valoradas en ese momento en $ 300 millones.

En el caso penal, Harmon accedió a una orden de restitución de $311,000, según muestran los registros judiciales. Las autoridades incautaron varias "billeteras" de bitcoins de Harmon como parte de la investigación criminal.

La sentencia de Harmon fue aplazada, a la espera de la cooperación con Estados Unidos que, según dijo el gobierno el mes pasado, "sigue activa y en curso".

El caso es Estados Unidos v. Larry D. Harmon (d/b/a Helix), Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, No. 1:22-cv-03203.

Por los EE. UU.: Brian Hudak de la Oficina del Fiscal de los EE. UU.

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